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              金剛玻璃:2011年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書

              來源:鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)    發(fā)布時(shí)間:2011-11-15 15:16:28    編輯:管理員    瀏覽:2104

              深圳市福田區(qū)益田路6009號(hào)新世界中心2401-2402室518026
                
                電話:(86-755)2398-2200傳真:(86-755)2398-2211
                
                關(guān)于廣東金剛玻璃科技股份有限公司
                
                2011年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書
                
                致:廣東金剛玻璃科技股份有限公司
                
                北京市競(jìng)天公誠(chéng)(深圳)律師事務(wù)所(下稱“本所”)接受廣東金剛玻璃科技股份有限公司(下稱“貴公司”)的委托,指派張清偉、黃亮律師(下稱“本所律師”)出席了貴公司召開的2011年第三次臨時(shí)股東大會(huì),并出具法律意見書。
                
                本所律師根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》(下稱《公司法》)、《中華人民共和國(guó)證券法》(下稱《證券法》)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《廣東金剛玻璃科技股份有限公司章程》(下稱《公司章程》)的有關(guān)規(guī)定,出具本法律意見書。
                
                為出具本法律意見書,本所律師審查了貴公司提供的有關(guān)召開本次股東大會(huì)相關(guān)文件的原件或影印件,包括但不限于:
                
                1.貴公司于2011年10月26日刊載的《廣東金剛玻璃科技股份有限公司關(guān)于召開2011年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的公告》(下稱《股東大會(huì)公告》);
                
                2.貴公司于2011年10月26日刊載的《廣東金剛玻璃科技股份有限公司第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告》(下稱《董事會(huì)決議》);
                
                3.股東名冊(cè)、股東身份證明文件及授權(quán)委托書等。
                
                本法律意見書僅作為貴公司本次股東大會(huì)公告的法定文件使用,非經(jīng)本所律師書面同意不得用于其他用途。
                
                本所律師現(xiàn)根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求,按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)的精神,對(duì)本次股東大會(huì)出具如下法律意見:
                
               
               一、本次股東大會(huì)的召集與召開程序
                
                (一)本次股東大會(huì)的召集
                
                根據(jù)貴公司董事會(huì)刊載的《股東大會(huì)公告》和《董事會(huì)決議》,本所律師認(rèn)為,貴公司本次股東大會(huì)的召集方式符合《公司法》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定,符合《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
                
                (二)本次股東大會(huì)的召開
                
                1.根據(jù)《股東大會(huì)公告》和《董事會(huì)決議》,貴公司召開本次臨時(shí)股東大會(huì)的通知已提前十五日以公告方式做出,符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
                
                2.根據(jù)《股東大會(huì)公告》和《董事會(huì)決議》,貴公司有關(guān)本次股東大會(huì)會(huì)議通知的主要內(nèi)容有:會(huì)議召集人、會(huì)議時(shí)間、會(huì)議地點(diǎn)、會(huì)議審議事項(xiàng)、出席會(huì)議的對(duì)象、會(huì)議登記辦法及其他事項(xiàng)等,該會(huì)議通知的內(nèi)容符合《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
                
                3.本次股東大會(huì)于2011年11月12日(周六)上午9:30在廣東省汕頭市大學(xué)路疊金工業(yè)區(qū)廣東金剛玻璃科技股份有限公司總部三樓會(huì)議室如期召開,會(huì)議召開的實(shí)際時(shí)間、地點(diǎn)與會(huì)議公告中所告知的時(shí)間、地點(diǎn)一致。
                
                4.本次股東大會(huì)由貴公司董事長(zhǎng)莊大建先生主持。
                
                經(jīng)核查:貴公司本次股東大會(huì)召集、召開的程序符合《公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。
                
                
              二、關(guān)于出席本次股東大會(huì)人員和召集人的資格
                
                (一)出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人
                
                根據(jù)本所律師對(duì)出席會(huì)議的股東與截止至2011年11月8日下午15:00交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的全體股東進(jìn)行核對(duì)與查驗(yàn),參加本次股東大會(huì)的股東及股東代理人共5人,代表貴公司股份數(shù)104,850,000股,占貴公司股份總額的48.5%。出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人手續(xù)齊全,身份合法,代表股份有效,符合《公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
                
                (二)出席本次股東大會(huì)的其他人員
                
                出席本次股東大會(huì)的還有貴公司的部分董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書、高級(jí)管理人員及本所律師。
                
                (三)本次股東大會(huì)由貴公司董事會(huì)召集
                
                經(jīng)核查:出席本次股東大會(huì)的股東、股東代理人及其他人員均具備出席大會(huì)的資格,召集人資格合法。
                
                三、關(guān)于本次股東大會(huì)的表決程序
                
                根據(jù)本所律師的審查,證實(shí)貴公司本次股東大會(huì)對(duì)列入通知的議案作了審議,并以現(xiàn)場(chǎng)投票的方式表決通過。具體議案為:
                
                1.《關(guān)于增加公司經(jīng)營(yíng)范圍的議案》;
                
                本議案獲104,850,000票贊成,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份數(shù)的100%;0票反對(duì);0票棄權(quán)。
                
                2.《關(guān)于修訂公司章程及授權(quán)董事會(huì)辦理工商變更登記手續(xù)的議案》;本議案獲104,850,000票贊成,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份數(shù)的100%;0票反對(duì);0票棄權(quán)。
                
                根據(jù)貴公司指定的監(jiān)票代表對(duì)表決結(jié)果所做的清點(diǎn)及本所律師的核查,本次股東大會(huì)對(duì)列入表決的議案均進(jìn)行了表決,并當(dāng)場(chǎng)公布了表決結(jié)果。本次股東大會(huì)的所有議案均獲得通過。
                
                經(jīng)核查:本次股東大會(huì)的表決程序符合《公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。
                
               
               四、結(jié)論意見
                
                本所認(rèn)為,貴公司2011年第三次臨時(shí)股東大會(huì)召集和召開的程序、出席本次股東大會(huì)人員和召集人的資格以及表決程序等事宜,符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議通過的決議合法、有效。
                
                本法律意見書一式三份。
                
                【此頁(yè)為北京市競(jìng)天公誠(chéng)(深圳)律師事務(wù)所《關(guān)于廣東金剛玻璃科技股份有限公司2011年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》的簽字頁(yè),無正文】
                
                北京市競(jìng)天公誠(chéng)(深圳)律師事務(wù)所經(jīng)辦律師:
                
                負(fù)責(zé)人:徐三橋 張清偉  黃亮
                   2011年11月12日

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